Obras do Novo PAC Seleções serão entregues na Bahia nesta quarta (11)
Dois equipamentos que fazem parte da estratégia do Governo do Brasil, por meio do Novo PAC, para…
‘Quadrilha do café’ é acusada de sonegar R$ 340 milhões em Minas e outros crimes
Um grupo econômico de venda de café na região de Varginha, no Sul de Minas, é investigado por sonegação fiscal. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que, até o momento, R$ 340 milhões tenham sido sonegados.
Durante a operação “Coffee Break”, realizada nesta esta terça-feira (27), foram cumpridos mais de 10 mandados de busca e apreensão, sendo 12 deles em Varginha e outro em Botelhos.
Conforme o Ministério Público, além da sonegação fiscal, os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
O grupo investigado estaria vendendo café sem a emissão de documentos fiscais obrigatórios, substituindo o real vendedor em operações interestaduais, além de fazer triangulação fictícia de notas fiscais e emissão de notas falsas para controle de estoque.
O esquema criminoso, segundo o apurado, é bastante sofisticado, contando com planejamento e controle das operações simuladas, tudo com o objetivo de conferir aparência passar credibilidade às fraudes, atrapalhando a fiscalização.
Foram alvo de busca e apreensão as residências dos gestores do grupo que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa, bem como as empresas utilizadas no esquema .
Fonte: ASCOM
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